Центробанк с 3 августа 2015 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Банк Расчетов и Сбережений". По данным регулятора, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
Также с 3 августа лицензии лишился "Далетбанк". Банк России принял данное решение в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. По данным ЦБ, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы России в крупных объемах.
В лишенные лицензий организации назначена временная администрация. По величине активов "Банк Расчетов и Сбережений" занимал 322 место в банковской системе России, "Далетбанк" находился на 722 позиции. Отмечается, что кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов. О сроках возмещения денежных средств будет объявлено дополнительно.
Свежие комментарии